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“當時我覺得她支支吾吾的，言不盡實，就留了個心眼，多問了兩句，沒想到她竟然在用賬戶轉移涉案資金。”廣發銀行重慶江北支行的服務經理小梁說。“這位客戶的交易非常可疑，賬戶短時間內收到十幾筆不同個人轉入的資金，隨后她又來到柜臺，想一次性把這些錢轉出，但又說不清楚用途，一會兒說是貸款，一會兒又說是幫家人轉賬，我們結合她的描述和交易情況，判斷這筆業務可能涉詐，這才聯系了反詐中心的同志。”網點工作人員小唐表示。

廣發銀行重慶江北支行幾日前協助民警識破并堵截了一起仿冒APP貸款詐騙，涉及資金達三十多萬元。涉嫌協助轉移涉案資金的楊某在“幕后人員”的授意下，意圖掩飾真實轉賬用途。但她言辭閃爍，引起了網點柜面人員的警惕，經反詐中心核實，確認賬戶涉案。

楊某在他人指引下掃碼注冊了一個名叫“鄉村振興”的APP，對方告知她可通過這個APP申請貸款，于是，在這名“貸款工作人員”的指引下，楊某用其在廣發銀行的賬戶連續接收了16筆涉案資金，總額達39萬元，隨后便來柜面想要轉出所有資金。事實上，楊某是被人以“貸款APP”為幌子，協助轉移涉案資金。網點協助民警將該39萬涉案資金取出后，民警將楊某和涉案現金帶離了現場。

廣發銀行重慶分行有關負責人表示，近年來，不法分子借以迷惑群眾、詐騙資金的形式呈現出多樣化、難甄別的特點，廣大市民們既想要保護自身免遭詐騙，但面對諸多陷阱圈套，難免有些招架不住。為切實保障市民財產安全，強化反詐金盾，廣發銀行重慶分行認真落實“警銀聯動機制”，在配合公安機關、支持打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作上不斷取得新進展。同時借此提醒廣大金融消費者們：要常保持警惕意識，勿為騙子作嫁衣，陌生電話勿輕信，仿冒APP莫輕點。